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bf88:鼎通科技网上路演交流互动问答

发布时间:2023-11-02 06:11:27   来源:bf88
产品介绍

  东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事长、总经理 王成海 先生和投入资金的人交流

  东莞市鼎通精密科技股份有限公司 副总经理、董事会秘书 王晓兰 女士和投入资金的人交流

  东莞证券股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人 袁炜 先生和投入资金的人交流

  东莞证券股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人 章启龙 先生和投入资金的人交流

  答 鼎通科技王成海:您好,公司紧密把握客户的真实需求和市场发展的新趋势,通过持续技术创新和工艺改进,在通讯连接器和汽车连接器细致划分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。

  通讯连接器和汽车连接器的生产的基本工艺属于精细化、专业化程度较高的制造技术。连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等,目前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计,公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在比较大的差异。

  具体而言,公司生产的通讯连接器组件具有微型化、结构较为复杂、高精度的技术特征。公司生产的汽车连接器组件产品则要求抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能和环境适应性。为实现经济效益性,连接器组件均要求在生产中可以在一定程度上完成较高的自动化程度并保证较高的良品率。公司成立了完善的精密制造技术体系,涵盖了精密模具设计开发,精密冲压和注塑成型,自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节,实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型,在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

  公司生产的微型印制电路板连接器接触件信号PIN数量众多,可达200个,PIN间距小至0.635mm,信号PIN宽度有时小于材料厚度。公司自主开发的冲压成型技术,可实现微型印制电路板连接器信号PIN加工公差小至0.005mm,并实现较高的自动化水平。基于公司自主开发的高速I/O连接器壳体插脚3D冲压成型技术,公司改进了高速I/O连接器壳体插脚设计,将传统插脚2D鱼眼结构改进为3D鱼眼结构,充分满足保持力及免焊技术方面的要求。公司自主开发的全自动卷对卷式信号PIN注塑成型技术,对尺寸精细、间距极小的信号PIN进行注塑成型,可实现信号PIN的变形程度须控制在0.02mm以内,一次成型胶位薄度可达0.05mm。

  精密模具设计开发是通讯连接器和汽车连接器组件制造的关键环节,也是连接器制造企业的核心竞争力所在。模具设计与开发能力决定了连接器产品的精密度和稳定能力。公司在获取客户订单的过程中,按照每个客户提供的产品图样进行DFM开发和模具设计。公司使用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式,形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。

  公司基于多年的开发实践建立了通讯连接器组件和汽车连接器组件模具开发数据库。公司结合通讯连接器和汽车连接器的产品加工要求,总结了模具开发过程中面临的问题及处理方法,形成公司自主的模具开发规范,具体包括模具结构、模具设计指标、设计流程、设计尺寸、加工工艺等。公司依托于自有的模具开发数据库和开发规范,可明显提高模具开发成功率,提升模具设计效率,缩短模具设计周期。

  此外,公司在模具和模具零件加工生产的全部过程中不断探索和总结先进工艺技术,使先进工艺技术和先进设备得以有效融合。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和EDM镜面加工等多项精密模具加工技术。公司已具备了高精密度和高难度模具及模具零件的综合加工能力。

  在加工设施方面,公司配备了先进的数控铣床(CNC)、数控线割机和精密磨床等加工设备。公司冲压模具零件精度可达0.001mm,模具整体制造精度达到0.003mm,加工硬度达到HRC90-HRC92,表面粗糙度达到Ra0.04。

  公司自设立以来专注于通讯连接器和汽车连接器领域的技术探讨研究,紧密把握先进的技术发展的新趋势,持续加强技术创新。公司成立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检验测试全流程的技术体系,形成了具有自主知识产权的技术规范。

  公司的下游客户主要为行业内的领先企业,下游客户的研发活动引领行业技术趋势,往往进行超前研发、试验性研发,其实验性质的产品往往具有极高的工艺实现难度,对配套供应商的技术储备和技术创造新兴事物的能力提出较高要求。公司凭借完善的技术储备和强大的技术创造新兴事物的能力,可快速为下游客户进行新产品DFM开发服务,围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发,有效缩短了新产品的开发周期,来提升对客户的真实需求快速响应和市场反应的能力。公司在客户产品开发的基础上,针对客户产品需求来做制造可行性分析和工艺改进,对客户新产品研究开发提供一定的支持,有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

  公司服务于通讯连接器和汽车连接器领域的知名连接器系统集成制造商。在通讯连接器领域,公司为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等行业内知名的连接器厂商供应通讯连接器组件,产品经过客户进一步集成加工后销售给华为、中兴通讯和爱立信等通讯设备巨头。在汽车连接器领域,企业主要面向哈尔巴克、马等国际知名的汽车品牌。

  上述行业内有名的公司具有悠久的发展历史和行业内领先的销售规模,制定了严格的供应商认证流程,以保证产品质量和供应的持续、稳定。基于供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高和产品可靠性的考虑,客户不会轻易更换供应商。公司通过出色的模具开发能力、优秀的生产的基本工艺和稳定的产品供应能力和过硬的产品的质量,与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司成立了长期稳定的合作伙伴关系。公司连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商,成为莫仕的优秀级供应商。

  公司主要客户占据连接器行业较高的市场占有率。公司与客户形成的良好、稳固的合作伙伴关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障,促进公司规模增长,从而进一步巩固公司的市场之间的竞争地位。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司的6个研发项目(新能源汽车高压混合型连接器、5G板间高速通讯连接器、高速IO(SFP QSFP28)光纤通讯连接器、可插拔连接器壳体组件、新型DRAM高速存储连接器和风冷散热器模组)均在模具开发和试模阶段中。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司设置了专门的研发中心执行主要研发职能。由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实,模具加工中心亦承担了部分研发活动职能。

  公司研发中心的主要职能为分析新产品的结构和功能特点,执行DFM设计评审;进行模具细节设计及开发;制订新项目的模具加工进度计划书,模具试样精度检测确认;系统BOM表的输入管理,产品制造工艺流程的设计与改进;审查和实施制成变更;审查和实施客户产品变更。

  模具加工中心负责制定新产品模具零件加工计划,安排精密模具加工设施,协调工进度;制定新产品模具零件加工方案,确保模具零件符合质量、成本要求;对制造中心机加工进行技术指导,协助处理加工技术问题;沟通新产品研发和产品加工,协助制定开发和加工技术方案。

  电子产品中心主要是做公司新产品的前期开发、试样,并编制产品资料、加工工艺和质量文件,形成公司的新产品技术储备。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别是1,456.74万元、2,.922.26万元、7,774.05万元和1,216.44万元。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额均为正数,经营活动现金流量保持持续流入。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定的差异的根本原因为公司处于快速发展阶段,采购、生产、销售规模扩大,存货余额和客户赊销金额也随之增长,因此导致存货、应收账款和应该支付的账款均有所变动。此外,资产减值准备、固定资产折旧、非货币性资产摊销等并未产生现金流量,也对公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定的差异产生一定的影响。2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低1,556.47万元,根本原因为公司产销规模扩大,客户赊销金额有所增长,导致经营性应收项目较上年末增加1,874.23万元。2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低1,650.24万元,根本原因为随公司产销规模扩大,客户赊销金额有所增长,导致经营性应收项目较上年末增加5,674.08万元。另外,随公司采购规模扩大,存货和应付供应商货款金额也有所增加,存货较上年末增加2,479.99万元,但经营性应付项目较上年末增加5,350.56万元。2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额较净利润高2,380.24万元,主要为固定资产折旧并未产生现金流量,但导致总利润减少1,243.82万元。此外,随着销售货款的持续收回,公司经营性应收项目较上年末减少1,241.75万元,经营活动产生的现金流量大幅度的增加。2020年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低2,322.95万元,根本原因为2020年上半年公司产销规模逐步扩大,公司经营性应收项目较上年末增加6,156.31万元。另外,随公司采购规模扩大,存货和应付供应商货款金额也有所增加,存货较上年末增加1,897.69万元,但经营性应付项目较上年末增加5,169.07万元。

  答 鼎通科技王成海:您好,连接器行业是充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场占有率较低。与此同时,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的局面,全球连接器行业前十名企业的市场占有率从1995年的41.60%增长到2019年的61.44%。未来,通信、新能源汽车等高端应用将是我国连接器行业的主要增长点,而消费电子、家电等中低端应用将步入成熟期。在此行业竞争形势下,专业生产通信、新能源汽车连接器,并拥有优质下游客户、掌握核心技术、精密制造工艺以及有效的成本管控的企业具有较强的竞争力和发展的潜在能力。经过十余年的发展,公司在通讯连接器和汽车连接器细致划分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源,在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象,成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域,公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件;在汽车连接器领域,公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商,产品最终应用于大众、宝马等国际知名的品牌汽车。

  公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力,与上述客户建立了稳定的合作伙伴关系。2017年度至2019年度,公司营业收入年均复合增长率高达29.96%,营业收入增速高于国内连接器市场的平均增速。根据Bishop

  1. 新能源汽车高压混合型连接器的研发项目拟改良生产的基本工艺、提升产品质量,涉及生产的基本工艺优化、模具开发和质量控制等诸多环节,最重要的包含:①优化精密冲压模具和注塑模具设计,优化加工工艺,实现高压混合型连接器的冲压件和注塑件精密、高效、稳定,保证产品质量;②优化自动化组装技术,引入五金端子自动检查控制技术及CCD自动检验测试技术等,克服人工操作的难题。目标:①产品可适用于动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等场景;②接触部电镀锡;③5%盐雾48H;④连接电压400-600V;⑤使用温度范围:-40~ 125℃;⑥压接拔出力:500N。

  2. 5G板间高速通讯连接器研发项目最重要的包含以下几个方面:①优化产品设计,改善产品性能指标,使产品性能设计等符合相关规定要求。实现注塑、组装和装配测试的一体化批量生产;②优化模具的设计,改进模具结构,使用模流分析软件对零件的成型的过程进行注塑模拟仿真分析,优化成型工艺的参数和模具结构。缩短模具开发周期,降低生产所带来的成本,提升产品质量。目标:①耐电压测试:在信号接触件之间以及信号接触件与接地接触件之间进行耐电压测试,测试电压为500Vrms,保压时间1s,漏电流0.5mA;②耐电压:500VAC;③绝缘电阻:1000M,测试电流500V;④插拔寿命:500次;⑤工作时候的温度:-40℃~ 125C。

  3. 高速IO(SFP QSFP28)光纤通讯连接器的研发项目最重要的包含以下几个方面:①改善连接器产品内外部结构设计,优化产品外观尺寸和散热性能指标,使产品功能等设计符合规范要求;②改善连接器端子形状、空间分布和材质设计,优化产品高频性能指标,使产品电性功能等设计符合规范要求;③优化模具结构设计、提高自动化生产效率。缩短开发周期,降低了生产所带来的成本,保证产品质量的稳定性。目标:①通过连接器塑胶开窗,实现产品散热;②通过连接器PIN脚的压合平整,实现客户板面贴装的要求;③接触电阻15m,绝缘电阻1M,抗电强度300VAC,一分钟无击穿和飞弧现象;④插座可重复插拔次数250次

  4. 可插拔连接器壳体组件的研发项目最重要的包含:①改进产品组装设计,节约空间,实现更灵活装配;②变更产品的外观及框口结构尺寸,使插入更加顺畅;③更换产品材料,提高适应环境性能,如耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击性能;④优化模具设计及自动化提升、优化注塑成型参数、提高冲压模具质量及冲压速度,提升产品生产效率。目标:①模块插入力/拔出力:40NMAX/11.5NMAX;②外壳闭锁机构强度:180NMAX;③插拔次数:200次插拔;④工作时候的温度:-55C~ 85C;⑤储存温度:-55C~ 105C;⑥支持当前和下一代产品设计。

  5. 新型DRAM高速存储连接器的研发项目最重要的包含以下几个方面:①改善连接器产品内外部结构及锁闩、键控设计,优化产品外观尺寸等性能指标,使产品功能等设计符合规范要求;②优化模具结构设计、提高自动化生产效率,缩短开发周期,降低了生产所带来的成本,保证产品质量的稳定性。目标:①通过板卡与产品插槽内金属点接触,实现信号传输;②通过产品两边锁闩、键控设计,实现内存PCB模块插入的可靠固定和满足多种板内空间的要求;③通过不同的Pin脚长度,实现用户不同PCB厚度的焊接要求;④接触电阻10m,绝缘电阻1M,抗电强度500VAC,一分钟无击穿和飞弧现象;⑤插座可重复插拔次数25次。

  6. 风冷散热器模组的研发项目最重要的包含以下几个方面:①改进产品组装设计,节约空间,实现更灵活装配;②散热器材料选择优质铜、铝,传导率良好;③散热器表面阳极氧化处理,可抗氧化腐蚀,提高辐射能力,稳定散热效果;④优化模具设计及自动化提升、提高模具质量及速度,提升产品生产效率。目标:①环境和温度:252℃;②模拟加热器功率损失/耗(接触面积应与散热器底部相同):12W;③测试时间:120S;④热源与产品接触压力:4.20kgf⑤风扇标称电压:12V。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期内,公司归属于母公司的非经常性损益金额分别为268.03万元、78.32万元,255.35万元和280.09万元,主要为政府补助类项目等,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2,745.18万元、4,494.17万元,5,138.46万元和3259.29万元。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,与同行业公司相比,公司期间费用率位于同行业区间之内。2019年较2018,2017年的公司期间费用增长很多。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业,其产品大范围的应用于通信基站、服务器、交换机等数据存储、交换设备和汽车电子控制管理系统。近年来,国家、地方政府对通信产业和新能源汽车产业加大支持力度,相继推出一系列发展和扶持政策,对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障,同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持,对公司的经营发展带来积极影响。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期内,资产处置损益系公司处置固定资产所致,2017年资产处置损益为-2.9万元,2018年为-5.88万元,2019年为-2.99万元,2020年1-6月为-0.11万元。

  答 鼎通科技王成海:您好,以下分别从全球市场和国内市场简要介绍连接器行业的发展情况。

  近年来,受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下业的持续发展,全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。根据Bishop

  答 鼎通科技王成海:您好,公司的基本的产品是通讯连接器组件和汽车连接器组件,该领域内的国内上市企业主要为永贵电器、意华股份、徕木股份和胜蓝股份等。

  永贵电器成立于1990年3月,注册资本38,364.19万元,主要是做各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术上的支持,产品以连接器为核心,具体包括轨道交通板块产品、新能源板块产品、通信板块产品、军工板块产品。2019年度,永贵电器营业收入为108,029.28万元,纯利润是-42,979.80万元。

  意华股份成立于1995年12月,注册资本17,067.20万元,主要是做以通讯为主的连接器及其组件产品的研发、生产和销售,其基本的产品为通讯连接器产品、消费电子连接器产品、其他连接器及组件产品、太阳能支架等。2019年度,意华股份营业收入为162,253.89万元,纯利润是2,243.92万元。

  徕木股份成立于2003年3月,注册资本26,350.12万元,主要是做以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售,其基本的产品为汽车精密连接器及配件(组件)、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。2019年度,徕木股份营业收入为46,500.47万元,纯利润是4,230.60万元。

  胜蓝股份成立于2007年12月,注册资本14,890.00万元,主要是做电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售,其基本的产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。2019年度,胜蓝股份营业收入为72,438.67万元,纯利润是8,171.99万元。

  奕东电子科技股份有限公司成立于1997年5月,注册资本17,520.00万元,基本的产品包括精密冲压件和塑胶件及其精密模具、各种表面处理、背光源、FPC及其补强板、圆形电芯盖帽、方形电芯盖板和新能源精密结构件等,产品应用于光电显示、电子互联、通讯、新能源汽车、半导体等下业。

  2、2018年7月,公司整体变更设立股份有限公司,第一届董事会第一次会议聘任高级管理人员,王成海、王性德、徐孝新、朱圣根受聘为高级管理人员。

  3、2018年9月-2019年7月,公司第一届董事会第三次会议聘任蔡先锋为公司财务总监。

  4、2019年7月,蔡先锋因个人原因辞去财务总监职务。2019年8月公司第一届董事会第八次会议聘任魏厚寨为公司财务总监。

  5、2020年2月,王性德因个人原因辞去副总经理职务,公司第一届董事会第十一次会议聘任王晓兰为公司副总经理、董事会秘书。

  答 东莞证券宋思源:您好,本次股票发行采用采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及上交所认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,公司与实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的其它盈利性组织之间不存在相同或相似业务,不构成同业竞争或潜在同业竞争,亦不存在上下游业务,不会对公司独立性产生影响。

  问 投资者:请问公司实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的除公司外的其他已注销的盈利性组织有哪些?

  答 鼎通科技王晓兰:您好,公司实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的除公司外的其他已注销的盈利性组织有鼎通实业(香港)有限公司、远运(香港)有限公司、东莞市通为实业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市福田区鼎润通电子销售部。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,立信作为公司本次公开发行股票的审计机构,对公司截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的合并及母公司利润表,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的合并及母公司现金流量表,2017年度、2018年度、2019度和2020年1-6月的合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了“信会师报字〔2020〕第ZI10621号”标准无保留意见的《审计报告》,审计结论如下:

  “我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鼎通科技2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

  答 东莞证券袁炜:您好,现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司近三年内董事、监事、高级管理人员的变动,是基于公司治理结构完善的要求以及部分高级管理人员个人原因,不属于发生重大变化的情形,未对公司报告期内业务和生产经营决策的连续性和稳定性构成重大不利影响。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提下,优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。谢谢!

  答 鼎通科技王成海:您好,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司股东享有的主要权利如下所示:

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

  2018 年末,公司无形资产较上年末增加 4,482.31 万元,主要为公司购置位于东莞市东城区的土地使用权和河南鼎润购置位于信阳市平桥区的土地使用权,当年末土地使用权账面价值较上年末增加 4,486.27 万元。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司核心技术主要应用于主营业务,具体包括公司研发、生产、销售的通讯连接器组件、汽车连接器组件和精密模具,核心技术产品收入为通讯连接器组件、汽车连接器组件和精密模具的销售收入,不包括与核心技术产品无关的业务收入,如公司的模具零件收入及其他业务收入。

  公司的微型印制电路板连接器信号PIN冲压成型技术、高速I/O连接器插脚3D冲压成型技术、全自动卷对卷式信号PIN注塑成型技术和10Gbyte/s高速集成网络连接器模组技术都应用于通讯连接器组件。

  公司的汽车连接器全自动信号PIN埋入技术和自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术用于汽车连接器组件上。

  问 投资者:请问公司实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的除公司外的其他未注销的盈利性组织有哪些?

  答 鼎通科技王晓兰:您好,公司实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的除公司外的其他未注销的盈利性组织,如下:鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为、罗山县铭科电子有限公司、罗山县常科电子科技有限公司。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,截至2020年11月4日,公司除控股河南鼎润、东莞骏微以外,无其他控股、参股公司。

  问 投资者:请简要介绍公司本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,公司本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:

  1. 罗宏霞和王成海为夫妇关系,分别持有公司股份9.08%和5.69%。

  2. 罗宏霞和王成海分别持有鼎宏骏盛30.98%和69.02%的股权,并通过鼎宏骏盛控制公司61.27%的股份。

  3. 王成海直接持有新余鼎宏新0.58%的出资份额,并担任执行事务合伙人,王成海通过新余鼎宏新控制公司3.53%的股份。

  4. 王成海直接持有新余鼎为9.99%的出资份额,并担任执行事务合伙人,王成海通过新余鼎为控制公司2.31%的股份。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司正在从事的研发项目主要有6个。1.新能源汽车高压混合型连接器的研发,2.5G板间高速通讯连接器的研发,3.高速IO(SFP QSFP28)光纤通讯连接器的研发,4.可插拔连接器壳体组件的研发,5.新型DRAM高速存储连接器的研发,6.风冷散热器模组的研发。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,连接器组件是客户整体连接解决方案不可缺少的组成部分。公司研发主要以客户需求及市场趋势为导向。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行DFM评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数,并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。在5G通信、物联网以及新能源汽车等新领域,公司积极开展前瞻性研发。公司研发中心负责公司制造工艺创新优化,围绕既有的核心技术、工艺以及设备,不断开展纵向和横向的拓展性研究,持续进行工艺、技术优化以及机械自动化创新。公司电子产品中心则针对行业发展趋势,开发设计出适用于新一代通信网络的产品。

  答 鼎通科技王成海:您好,2018年7月21日,股份公司创立大会暨2018年第一次股东大会审议同意公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并选举了各专门委员会委员。2020年2月公司战略委员会及提名委员会委员王性德因个人原因辞去相应职务,公司第一届董事会第十二次会议选举董事孔垂军为公司战略委员会委员、提名委员会委员。

  董事会各专门委员会自设立以来运行良好,各专门委员会成员勤勉尽责,有效地提升了董事会工作质量,防范公司经营风险,切实保障股东的合法权益。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期各期末,公司股本分别为4,701.14万元、6,122.45万元和6,385.00万元。报告期内公司历次增资导致公司股本变化的具体情况详见本节“十二、资产质量分析”之“(三)所有者权益分析”之“2、资本公积”。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,报告期内,公司营业收入分别为13,697.23万元、20,477.94万元、23,135.34万元和16,792.94万元。2017年至2020年6月末,公司营业收入规模持续增长。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,报告期各期末,公司盈余公积分别为657.48万元、400.67万元、868.04万元和868.04万元。公司法定盈余公积均按照母公司每年实现净利润的10%计提。2018年末,公司盈余公积较上年末减少的主要原因为公司于2018年7月整体变更为股份有限公司,采用净资产折股所致。

  根据Bishop & Associates数据,连接器的全球市场规模已由2011年的489.23亿美元增长至2019年的641.69亿美元,年均复合增长率为3.45%。我国连接器市场发展更为迅速,2011-2019年,中国连接器市场规模由112.96亿美元增长至194.78亿美元,年均复合增长率为7.05%,显著高于全球平均水平。中国已成为全球最大的连接器市场。

  在通讯连接器领域,随着5G建设进程的加快,通讯连接器作为5G通讯设备的关键部件之一,市场需求也将不断增长。移动通信基础设施中的基站、基站控制器、移动交换网络都将用到大量、多种规格的连接器,包括射频连接器、电源连接器、背板连接器、PCB连接器、光模块连接器等等。根据深圳连接器行业协会《2018年会员手册》发布的数据,2018年我国通讯连接器市场规模为233亿元,2022年将达到384亿元,年均复合增长率达13.30%。在汽车连接器领域,根据中国汽车工业协会统计数据,2011-2019年汽车年产量从1,841.89万辆增至2,572.10万辆,年均复合增长率为4.26%,其中新能源汽车销量由0.8万辆增至120.6万辆,年均复合增长率为87.19%。中国汽车市场的可持续发展,为包括汽车连接器厂商在内的汽车零部件制造商提供了良好的发展机遇。下业旺盛的需求为本次募集资金投资项目的实施提供了重要的市场需求基础。

  随着下游通信、汽车、消费电子、医疗等行业集中度逐渐提高,掌握核心技术的高科技大型企业对电子元件供应商的资质审定标准亦不断提高,对电子元件供应商的产品品质、研发实力、服务水平、交货期限等都提出了更高的要求,诸如泰科电子、安费诺、莫仕和安波福等全球知名互连设备厂商的连接器市场份额逐步提高。

  凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势,公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。以上述连接器厂商为代表的国际知名企业一般有着悠久的发展历史和行业内领先的销售规模,对供应商采取严格、复杂、长期的认证过程,为保证其自身产品质量的可靠性、运行的稳定性、经营成本的可控性,一般不会轻易变更供应商,因此公司与上述知名大客户结成的长期合作关系稳定且可靠。

  公司未来将继续深化同以安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等为代表的全球知名互连设备厂商之间的合作,为公司连接器的销售提供支撑,以获取更多长期、稳定的优质订单,为本次募集资金投资项目新增连接器产能的快速消化提供有力的保障。

  公司为国家高新技术企业,设置了专门的研发机构,拥有一支专职研发人员组成的专业研发团队,背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。公司技术研发创新能力较高,在连接器领域已具备优秀的模具设计能力,精密模具陆续转换成客户产品订单,保障公司业绩可持续增长。公司建立了涵盖模具开发和制造、产品精密加工和检测全流程的技术数据库,并制定了技术标准规范,形成了完整的技术体系。综上,公司拥有数量众多的成功产品经验和技术积累,为募集资金投资项目的实施奠定了基础。

  1、企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投入成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

  以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

  以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

  在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;

  不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

  公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

  对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

  答 东莞证券章启龙:您好,公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。公司对金融资产的分类,依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

  (1)以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

  (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

  (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

  (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,立信接受公司委托,审核了公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2020年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定,并出具了编号为“信会师报字〔2020〕第ZI10617号”的《内部控制鉴证报告》,认为:“公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

  公司高度重视研发投入和技术创新储备,结合公司的业务特点和业务优势,公司建立了针对性强、分工明确的研发组织结构。公司设置了研发中心作为专门的研发机构,此外由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实,模具加工中心亦承担了部分研发活动职能,研发中心和模具加工中心构成了公司研发体系的完整配置。同时,公司新设立电子产品中心,电子产品中心主要从事新产品的前期开发、试做、客户认证、量产转移,并编制产品资料、加工工艺和质量文件,形成公司的新产品技术储备。

  公司围绕着产品精密制造建立了自身的技术体系。公司多年来不断进行技术总结,建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系,形成了具有自主知识产权的技术规范。公司在客户产品开发的基础上,针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进,对客户新产品开发提供一定的支持,有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

  公司主要供应通讯连接器组件和汽车连接器组件,通信产业和汽车产业对连接器产品更新换代要求较高,配套公司必须具有快速的反应能力。公司依托于自有的核心技术体系,可快速进行新产品开发设计,在配套供应质量和反应速度方面充分满足客户要求。公司为客户开发的精密模具将陆续转换成客户新产品订单,保障公司业绩可持续增长。

  连接器行业具有人才密集型特征,是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。报告期内,公司研发人员人数由 2017年末 31 人到 2020 年 6 月末的 79 人。

  公司鼓励技术创新,建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系,通过上述激励机制,公司对表现突出的技术人员进行物质和精神奖励,对未达成绩效标准的员工进行适当的处罚。上述激励机制的建立将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合,充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性,有效促进了公司持续创新工作。

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期各期末,公司预付款项主要为预付中介咨询费和材料采购款等,且账龄主要在1年以内,发生坏账的风险较低。

  1中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司金额为11.59万元,占比为31.23%。

  2中展远洋商务咨询(北京)有限公司金额为6.95万元,占比为18.73%。

  4春保森拉天时硬质合金(厦门)有限公司金额为2.90万元,占比为7.82%。

  截至2020年6月末,公司预付款项中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,根据《公司章程》和法律法规规定,公司设董事会秘书1名,董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书负责公司股东大会、董事会会议筹备、文件保管以及信息披露等事宜。第一届董事会第十一次会议聘任王晓兰为公司董事会秘书。

  公司董事会秘书自任职以来,按照《公司法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》(该办法上市后方生效)的规定认真履行其职责,负责筹备董事会和股东大会,确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权,及时向公司股东、董事通报公司的有关信息,建立了与股东的良好关系,为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

  答 鼎通科技王成海:您好,公司目前的主要竞争对手有永贵电器(300351.SZ),主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持;意华股份(002897),以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售;徕木股份(603633.SH),主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售;胜蓝股份(300843),主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售;奕东电子科技股份有限公司,主要产品有精密冲压件和塑胶件及其精密模具、各种表面处理、背光源、FPC及其补强板、圆形电芯盖帽、方形电芯盖板和新能源精密结构件等。

  答 东莞证券袁炜:您好,公司募集资金投资项目拟全部围绕主营业务进行,募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。

  问 投资者:请问报告期内公司的非经常性损益为多少?占当期净利润的比例是多少?

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期内,公司非经常性损益2017、2018、2019年度及2020年上半年度分别为268.03万元、78.32万元、255.35万元和280.09万元。报告期内,公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东的净利润的比例分别为8.90%、1.71%、4.73%和7.91%。2017年度,公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东的净利润的比例较高,主要原因为公司于2017年11月合并河南鼎润,当年度河南鼎润期初至合并日产生的当期净损益246.96万元计入非经常性损益。此外,公司将部分尚未投入生产经营的营运资金用于购买银行理财产品,产生投资收益145.83万元计入非经常性损益。2017年度,其他符合非经常损益定义的损益项目为公司因实施员工股权激励计划而确认的股份支付费用166.76万元。

  2020年1-6月,公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东的净利润的比例较高,主要原因为公司于2020年上半年收到“2020年度省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)”政府补助资金223.81万元计入当期非经常性损益。

  答 鼎通科技王成海:您好,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,公司建立了独立董事制度。2018年7月21日,股份公司创立大会审议通过了《关于选举东莞市鼎通精密五金股份有限公司董事并组成公司第一届董事会的议案》,选聘肖继辉、刘族兵为公司独立董事,其中肖继辉为会计专业人士,公司独立董事的提名与任职符合相关法律法规的规定;审议通过了《关于制定东莞市鼎通精密五金股份有限公司独立董事工作细则的议案》,建立独立董事制度。自独立董事制度设立以来,公司独立董事勤勉尽责,对需要独立董事发表意见的相关议案进行了认真的审议并发表了独立意见,对公司的规范运作起到了积极作用。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,有关调整利润分配政策的议案需提交董事会及监事会审议,经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后,方能提交公司股东大会审议,独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,该次股东大会应同时应当向股东提供股东大会网络投票系统,进行网络投票。

  答 东莞证券宋思源:您好,根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

  答 东莞证券袁炜:您好,公司股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。谢谢!

  答 鼎通科技魏厚寨:您好,报告期内,公司主要债项包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和长期借款等,详细情况详见招股书“十二、资产质量分析”之“(二)负债状况分析”。

  答 鼎通科技王晓兰:您好,未来三年,公司将采取积极的现金方式或现金与股票相结合的形式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。

  答 鼎通科技王成海:您好,自独立董事制度设立以来,公司独立董事勤勉尽责,对需要独立董事发表意见的相关议案进行了认真的审议并发表了独立意见,对公司的规范运作起到了积极作用。

  答 鼎通科技王成海:您好,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。依据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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